அறிமுகம்
இந்த ஆவணத்தில் கையாளப்படும் பிரச்சினை, சட்டவிரோத தோற்றத்தின் ஆதாரங்களுடன் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் மத்திய சட்டத்தின் நோக்கம் தொடர்பானது, மேற்கூறியவற்றுக்கு இணங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும் தனிநபர்கள் அல்லது சட்ட நிறுவனங்களால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய கடமைகள் சட்டம் பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்படுகிறது, நிதி மற்றும் பொது கடன் செயலாளருக்கு எந்த வகையான செயல்பாடுகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன மற்றும் இணங்கவில்லை என்றால் பொருளாதாரத் தடைகள்.
பின்னணி
பணமோசடி என்பது அறுபதுகளில் இருந்து நடைமுறையில் உள்ளது, உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் குவிந்துள்ள பல பெரிய அதிர்ஷ்டங்கள், வணிகர்கள் மற்றும் பாவம் செய்ய முடியாத நற்பெயர்களை அனுபவிக்கும் நபர்கள் மற்றும் பிறர் விவரிக்க முடியாத வகையில் உள்ளனர் ஒரே இரவில் செறிவூட்டப்பட்ட, பல்வேறு பொருளாதார மற்றும் சமூகத் துறைகளில், வணிகம், அரசியல், உழைப்பு, ஒரு சிலரின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுவதில், அவற்றில் பல சட்டவிரோத செறிவூட்டலிலிருந்து பெறப்பட்டவை, குற்றவியல் அமைப்புகளின் நடவடிக்கைகள் மூலம், நிர்வாகிகளால் தவறாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன பொது, அரசியல் வளங்கள் தங்கள் பதவிகளில் இருந்து முறையற்ற முறையில் பயனடைந்துள்ளன.
போதைப்பொருள் கடத்தல், மிரட்டி பணம் பறித்தல், கடத்தல், மனித கடத்தல் ஆகியவற்றிற்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட குற்றவியல் அமைப்புகளின் பெருக்கம், இந்த குற்றவியல் குழுக்களுக்கு லாபகரமான லாபத்தை ஈட்டியுள்ளது, இது அவர்களின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும் விரிவுபடுத்தவும் அனுமதித்துள்ளது, வளர்ந்து வருகிறது அசாதாரணமான வழி, சில நேரங்களில் அவை செயல்படும் ஊழல் மற்றும் தண்டனையற்ற தன்மையால் தஞ்சமடைகின்றன, அதனால்தான் அவர்கள் தற்போது அதிகாரிகளைத் தாண்டி நாட்டின் சில மாநிலங்களின் அரசற்ற தன்மை மற்றும் இறையாண்மைக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் அளவிற்கு அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தவும் போராடவும் சென்றுள்ளனர்.
வளர்ச்சி
இந்த குற்றவியல் அமைப்புகள் தொடர்ந்து இந்த சட்டவிரோத வளங்களைக் கொண்டு தங்களை வலுப்படுத்துவதற்கும் நிதியளிப்பதற்கும் தடுக்கவும், இந்த குற்றத்தை சட்டப்பூர்வமாக எதிர்த்துப் போராடவும், இது வெளியிடப்பட்ட ஆணை அக்டோபர் 17, 2012 அன்று கூட்டமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்டது. ஜூலை 17, 2013 முதல் நடைமுறைக்கு வந்த பணமோசடிக்கு எதிரான சட்டம் அல்லது பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் என பொதுவாக அறியப்படும் சட்டவிரோத தோற்றத்தின் ஆதாரங்களுடன் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் மத்திய சட்டம் வெளியிடுகிறது; முதல் இடைக்கால கட்டுரையில் நிறுவப்பட்டபடி, இந்த சட்டம் கூட்டமைப்பின் அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட நாளுக்கு ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு நடைமுறைக்கு வரும், மற்றும் விதிமுறை 1 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. செப்டம்பர் 2013.
அதன் கட்டுரை 2 இல் மேற்கூறிய சட்டம் அதன் பொருளை நிறுவுகிறது:
கட்டுரை 2. இந்த சட்டத்தின் நோக்கம் நிதி அமைப்பையும் தேசிய பொருளாதாரத்தையும் பாதுகாப்பது, சட்டவிரோத வளங்களை உள்ளடக்கிய செயல்கள் அல்லது செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் கண்டறிவதற்கும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை நிறுவுதல், நிறுவனங்களுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு மூலம், பயனுள்ள கூறுகளை சேகரிப்பதே இதன் நோக்கம். சட்டவிரோத தோற்றம், பிந்தையவற்றுடன் தொடர்புடையவை, குற்றவியல் அமைப்புகளின் நிதி கட்டமைப்புகள் மற்றும் அவற்றின் நிதியுதவிக்கு வளங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்ப்பது ஆகியவற்றுடன் நடவடிக்கைகளின் குற்றங்களை விசாரித்து வழக்குத் தொடரவும்.
பாதிக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகள் நிதி நிறுவனங்களால் நிகழ்த்தப்படும் செயல்கள், செயல்பாடுகள் அல்லது சேவைகள், கட்டுரை 14 இல் நிறுவப்பட்டவை மற்றும் சட்டத்தின் 17 வது பிரிவில் கருதப்படும் நடவடிக்கைகள் எனக் கருதப்படுகின்றன.
நிர்வாகத் துறையில், கேள்விக்குரிய சட்டத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான தகுதிவாய்ந்த அதிகாரம் மற்றும் அந்தந்த ஒழுங்குமுறை, நிதி மற்றும் பொது கடன் செயலாளர் ஆவார், அவர் தகவல்களைப் பெறவும் கோரவும் அதிகாரம் பெற்றவர், அத்துடன் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக மற்ற அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைப்பதும் மற்றும் இந்த விஷயத்தில் ஒரு குற்றமாக இருக்கும் தகவல் அல்லது நடத்தை கண்டறியப்பட்டால், அதனுடன் தொடர்புடைய புகாரை கூட்டாட்சி பொது வக்கீல் அலுவலகத்தில் தாக்கல் செய்யுங்கள்.
பாதிக்கப்படக்கூடிய செயல்களைச் செய்யும் நிதி நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், வணிகர்கள், நோட்டரிகள் பொது, பொது தரகர்கள் மற்றும் சுங்க முகவர்கள், நிதி மற்றும் பொது கடன் செயலாளருக்கு அறிக்கைகளை வழங்கவும், தங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களையும் ஆவணங்களையும் வழங்க கடமைப்பட்டுள்ளனர், பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்படும் செயல்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள், அவை டி.எஃப் இன் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் நிறுவப்பட்ட தொகைகளுக்கு சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும்போது, தங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அடையாளம் காணவும், அத்துடன் ஆவணங்களை உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மின்னணு ரீதியாகவோ பத்து ஆண்டுகளாக நிதி மற்றும் சட்டத்தின் 17 வது பிரிவில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு ஐந்து ஆண்டுகள்.
ரியல் எஸ்டேட் கட்டுமான சேவைகளை வழங்குபவர்கள், சொத்துக்களை அனுப்புவது அல்லது விற்பனை செய்வது, மதிப்பு குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு 8,025 மடங்குக்கு சமமாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும்போது புகாரளிக்க கடமைப்பட்டுள்ளது. புதிய அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட நிலம், காற்று அல்லது கடல் வாகனங்களை விற்பவர்கள் அதன் மதிப்பு குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு 6,420 மடங்குக்கு சமமானதாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும்.
மாதாந்திர செலவு 1,285 ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தைந்து குறைந்தபட்ச ஊதியங்கள் தற்போது, 80,094.05 பெசோக்களுக்கு சமமானதாகவோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கும்போது சேவை அல்லது கிரெடிட் கார்டுகளுடன் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளை அறிக்கையிட நிதி நிறுவனங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளன.
ரியல் எஸ்டேட் மீதான உரிமைகள் பரிமாற்றம் மற்றும் அரசியலமைப்பு, சொத்துக்களின் நிர்வாகம் மற்றும் உரிமையின் மாற்றமுடியாத அதிகாரத்தை வழங்குதல், நிறுவனங்களின் அரசியலமைப்பு மற்றும் மூலதன அதிகரிப்பு ஆகியவை தொகைகள் அதிகமாக இருக்கும்போது சமமாக இருக்கும்போது அறிக்கை செய்ய நோட்டரிகள் கடமைப்பட்டுள்ளனர். நிறுவப்பட்டது.
இந்த பொருட்களின் மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், வாகனங்கள், நிலம் அல்லது வான் கடல், விளையாட்டுகள் அல்லது சவால்களுக்கான இயந்திரங்கள், புதியதாக இருந்தாலும், பயன்படுத்தப்பட்டாலும், வாகனங்களுக்கான இயந்திர கவசங்கள் மூலம் அனுப்ப சுங்க முகவர்கள் கடமைப்பட்டுள்ளனர். இது நகைகள், கைக்கடிகாரங்கள், டி.எஃப் குறைந்தபட்ச ஊதியத்திற்கு 485 மடங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள், குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின் 4,815 மடங்கு மதிப்புக்கு சமமான அல்லது அதிக கலைப் படைப்புகள் ஆகியவற்றைப் புகாரளிக்கும்.
மேற்கூறிய நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படக்கூடியதாகக் கருதப்படும் சில செயல்களாகும், அதைச் செய்பவர்கள் புகாரளிக்க கடமைப்பட்டுள்ளனர்.
பணமோசடிக்கு எதிரான சட்டத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு இணங்கத் தவறியது நிர்வாக ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும், நிதி மற்றும் பொது கடன் அமைச்சகத்தால் வழங்கப்பட்ட அங்கீகாரங்கள் மற்றும் அனுமதிகளை ரத்து செய்வதோடு சில சந்தர்ப்பங்களில் குற்றவியல் ரீதியாகவும், நிர்வாகத் தடைகள் ஃபெடரல் மாவட்டத்தின் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தின் 65,000 நாட்கள் வரை (, 4,051,450.00 க்கு சமம்) 500 நாட்கள் எஸ்.எம்.ஜி டி.எஃப் ($ 31,165.00 க்கு சமம்) மற்றும் நான்கு முதல் பத்து ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை.
பணமோசடிக்கு எதிரான சட்டத்தின் பயன்பாடு, நிதி அமைச்சகத்திற்கு செயல்பாடுகள் குறித்த தகவல்களை உருவாக்குதல், கட்டுப்படுத்துதல், சேமித்தல், பாதுகாத்தல் மற்றும் முன்னோக்கி அனுப்புவதற்கான செலவுகளுக்கான தகவல்களை வழங்க கடமைப்பட்டவர்களுக்கு பொருளாதார தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. பாதிக்கப்படக்கூடியதாக கருதப்படுகிறது.
முடிவுரை
சட்டவிரோத தோற்றத்தின் ஆதாரங்களுடன் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் பெடரல் சட்டத்தின் நுழைவு, வரி செலுத்துவோர் இணங்குவதற்கான நிர்வாக மற்றும் பொருளாதார சுமைகளை பிரதிபலிக்கிறது, இருப்பினும் இந்த விஷயத்தில் நிலவும் கேள்வி இந்த சட்டம் சலவை முடிவுக்கு வருமா என்பதுதான் கிரிமினல் மற்றும் ஊழல் நடவடிக்கைகளிலிருந்து பணம், மற்றும் இது நாட்டில் அனுபவிக்கும் குற்ற விகிதங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பின்மை ஆகியவற்றைக் குறைக்க பங்களிக்குமா அல்லது குற்றங்களை எதிர்த்துப் போராடுவதை நியாயப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், அல்லது ஊழல் எப்போதும் பொறுப்பான அதிகாரிகளில் தொடரும் நீதி நிர்வாகத்தின், இது குற்றவாளிகளைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் குடிமக்கள் மற்றும் நாட்டின் பாதுகாப்பைப் பொருட்படுத்தாமல் குற்றங்களில் பங்கேற்கிறது.
விஷயங்கள் சிறப்பாக மாறும் என்றும், இந்தச் சட்டம் குடிமக்களுக்கு நன்மைகளைத் தரும் என்றும் சேதங்கள் மற்றும் கடமைகள் மட்டுமல்ல, காலப்போக்கில் பெறப்பட்ட முடிவுகளை மதிப்பீடு செய்ய முடியும் என்றும் நாங்கள் நம்ப விரும்புகிறோம்.
குறிப்புகள்
- சட்டவிரோத தோற்றத்தின் ஆதாரங்களுடன் செயல்பாடுகளைத் தடுப்பதற்கும் அடையாளம் காண்பதற்கும் மத்திய சட்டம். 10/17/12 இன் DOF இல் வெளியிடப்பட்டது. பணமதிப்பிழப்பு.- கருத்தியல் தத்துவார்த்த ஆய்வு, ஒப்பீட்டு சட்டம், சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் மெக்சிகோவில் இந்த விஷயத்தில் புதிய சட்டம்.- Mtra. கிளாடியா காம்போவா மான்டேஜானோ / உரிமம். சாண்ட்ரா வால்டெஸ் ரோப்லெடோ.
